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第2890章 为了赚钱不择手段（第2页）

德科听后直接道：“上个月希腊的‘幽灵贸易链’案你听说了吗？”

“我怎么可能不知道。”萧鹏道：“这个案子搞得希腊这边人心惶惶，至少好几家船务公司老板跟我说这个事情。”

德科道：“我在europol（欧洲警察组织）的朋友告诉我，杰奎琳丈夫就跟这个案子有关，现在已经在希腊警方的监控名单和禁止出境名单上。这个事情你别露出去哦。”

萧鹏点头：“我懂。特么的幸亏我走了，要不然真掺和进这个案子，那可真的是黄泥巴掉裤裆了。”

德科说的这个案子在整个希腊乃至欧洲最近都引起不小的风波。

古代‘士农工商’，‘商’排在最后一位不是没道理的，在追逐利益面前，人能做出一些疯狂的事情！

就在上个月，比雷埃夫斯港发现了一起骗税大案，总价值超过七亿欧元！

而这个案子的各种细节真的让人细思极恐。

上个月就在欧洲检察官引导的突袭行动下，在比雷埃夫斯港查获了一个跨国走私与增值税欺诈网络，这个网络涉及到了龙国、保加利亚、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙等十四个国家！

就在突袭当天，调查小组突袭比雷埃夫斯第三海关哨所，十二家企业和六处住宅被调查，现场查获450万欧现金、7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车、480个集装箱，另外还有一大堆的豪车、房产、奢侈品和加密货币钱包……

这只是冰山一角！

而这么庞大的案子说起来简单到了可笑的地步：他们注册了17家空壳公司，然后来构建出‘贸易幻影’！这十七家空壳公司全部注册在各国的罗姆人（吉普赛人）营地里，用希腊的税号进行操作，把价值上千的电动滑板车申报为百元的配件，在利用欧盟内部的‘免税流通’规则完成税务蒸发。

解释一下：如果按照正规申报的话，一辆滑板车需要缴纳21%的增值税和8%的关税，在利用他们的办法，每辆滑板车只需要缴纳3%的‘服务费’！其中的利润差可想而知。

而且该犯罪集团不是一般的谨慎，一个空壳公司基本上存活一年多点儿就会关闭重建。

根据欧洲检察官办公室（eppo）的报告：该骗谁网络主要是由一个华人女性控制，负责整个走私链条：从龙国进口商品到欧盟，一直到向欧盟不同成员国分销与销售，从洗钱转移犯罪所得，到大规模规避关税和vat欺诈，每个环节都是精心策划！

关键是这个犯罪网络已经形成了一套违法闭环：

所有商品通过比雷埃夫斯入港，到了这里就低保价格虚假归类来逃税，使用伪造的文件掩盖真实货值和性质，然后由当地服务商、会计师事务所帮助商品以保加利亚注册、希腊vat号公司的名义清关，再利用海关程序把商品表面上销售到其他欧盟成员国从而获得vat赦免，但是那些公司都是空壳公司，也不接收商品也不缴纳vat，事实上那些商品都在仓库里，只是存在于虚假文件上。以此达到骗税的目的。

根据初步调查：这次损失总共超过7亿欧元！欧盟现在正在政治欧盟内部关税系统规则，呼吁各成员国加强数据共享，全面清楚‘失踪商人’制度漏洞！

这个案子发生在这个结果眼上可真不是什么好事。

本来现在龙国和欧盟就在为了贸易的事情拉扯，在这时候出现这样的事情那就是给接下来的谈判增加难度！

“等下！”萧鹏突然回过味儿来：“德科，那个案子的空壳公司都是建立在罗姆人的营地？”

“是啊！”德科哈哈大笑起来：“其中在意大利的一个罗姆人营地的公司就是挂在汉密尔顿的名下。”

萧鹏道：“那个汉密尔顿是罗姆人？”

“是啊。”德科道：“难道你不奇怪他一个意大利人为什么却有一个英国名字？如果他是罗姆人不就不奇怪了？”

萧鹏沉默片刻后道：“他是罗姆人，这也就解释了在罗姆人营地建公司的事情，但是……这公司不是空头公司吗？”

“所以我现在才那么高兴啊！”

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